你把币提到交易所，哪天你钱包地址涉案，叔叔侦查钱包链上充提记录，就能锁定你，然后发函交易所，获得你真实信息，直接上门按你头。

　　钱包是去中心化的，注册不需要身份证手机号你的任何信息，你的虚拟币资产在链上，没人能动，除非他人获得了你的助记词和私钥。这里说的钱包是TP、IM、小狐狸等币圈钱包，可不是其他买卖币的野鸡承兑台子。

　　交易所是中心化的，有你的所有实名信息；任何人和机构都有配合叔叔调查取证的义务，哪怕交易所在海外，只要叔叔一份电子协查函，也会乖乖配合，提供用户资料，风控用户账号。

　　查询一个钱包地址，是没办法进行一个人的身份信息的，但是一个地址，他必须要有交易手续费，比如波场链的TRX，每一个地址在进行第一笔交易的时候，就需要别人转入这个叫TRX的代币。

　　理论上讲，只要你新建一个地址，把骗来的数字资产转入到这个地址，一辈子不去动他，是没有人能知道你是谁的，就比如中本聪，账户上海量比特币没人知道他是谁，但是他只要一交易，一流动，就会被大数据分析出来身份。

　　叔叔们也是这样破案的，你转入的TRX，这个人总有一个流向，是从哪里购买的，不断地溯源追查就能找到这个人，你为什么转TRX给别人，什么方式转的，什么聊天软件商沟通的，不断地追查就能找到这个人。

　　总有人用银行卡（VX、支付B）充值提现，结果不是提现收到涉案资金冻结风控，就是充值和风险账户发生交易，银行风控，反诈预警，叔叔上门询问。

　　台子上的所有收款账户都是“风险账户”，流水很大，不同人与之交易，很容易上反诈大数据，被列入“涉诈账户”。

　　这时，你账户和对方有关联，会被反诈预警。很灵的，一次充值都预警，收到防诈短信，好像专门盯着你一样。

　　不要让你的银行账户（支付b，微信）和台子有任何关联。否则，用卡保护性止付一个月，用支付宝VX会被风控，限制收付款。